朝歌科技第五届董事会第十二次会议决议公布

2025年4月29日消息，北京朝歌数码科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日在北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦17层1717号以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人，董事黄立才因工作行程安排冲突缺席，委托董事汪邦虎代为表决。

会议审议通过了多项议案，包括《关于 2024年度总经理工作报告的议案》《关于 2024年度董事会工作报告的议案》《关于 2024年度独立董事述职报告的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024年度权益分派预案的议案》《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》等。

会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。部分议案尚需提交股东大会审议。公司拟定2024年度不派发现金红利、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币9.6亿元的综合授信额度。

2025年5月29日，公司拟召开2024年年度股东大会。

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